Human Key, un cabinet d'expertise en services RH, recherche un Analyste KYC à Antananarivo pour assurer la conformité réglementaire et le traitement des alertes, même pour les profils débutants.
Assurer le contrôle de conformité des dossiers KYC et le traitement des alertes issues des dispositifs de surveillance KYC et de screening, afin de garantir le respect des exigences réglementaires LBC/FT: Vérification KYC (contrôles de complétude et conformité), Traitement des alertes de screening et issues des contrôles KYC, Formalisation, documentation et suivi des dossiers clients
Bac+3 en droit, finance, audit, comptabilité ou équivalents Connaissances KYC/LBC-FT et contrôle documentaire Maîtrise des processus de contrôle documentaire Compréhension des outils de screening (sanctions, PEP) Débutant à forte motivation acceptée